18+
Черемушкинский суд Москвы приговорил к 8,5 года колонии экс-директора департамента развития бизнеса группы компаний «Рольф» Анатолия Кайро. Он признан виновным в выводе за рубеж четырех миллиардов рублей, сообщает ТАСС.
Кроме того, решением суда топ-менеджер «Рольфа» получил штраф в размере 500 тысяч рублей. Отбывать наказание Кайро будет в колонии общего режима.
Кайро являлся фигурантом уголовного дела по статье «совершение валютных операций по переводу денежных средств в особо крупном размере на банковский счет нерезидента с представлением заведомо подложных документов». Прокурор запрашивал для топ-менеджера девять лет лишения свободы.
Дело по статье о выводе средств за рубеж было возбуждено СКР в 2019 году. Кроме Кайро, фигурантами стали основатель «Рольфа» Сергей Петров, экс-гендиректор Татьяна Луковецкая, а также глава кипрской Panabel Ltd Георгий Кафкалия.
Следствие выяснило, что Петров в 2014 году незаконно перечислил четыре миллиарда рублей, полученных от коммерческой деятельности «Рольфа», на счета подконтрольной ему кипрской Panabel Ltd. Вывод средств был организован под видом покупки акций фирмы, считают в ведомстве. Следователи убеждены: сделка являлась фиктивной, поскольку реальная цена акций не превышала 200 миллионов рублей.
В России был арестован только Кайро, а его подельники скрываются от правосудия за границей. В частности, Петров находится в Австрии и имеет австрийское гражданство, Луковецкая проживает в Испании, а у Кафкалии — гражданство Кипра.
Летом 2019-го Кайро был отправлен под домашний арест, а в 2021-м топ-менеджеру заменили меру пресечения на запрет определенных действий.
