18+
Сотрудники МВД совместно с ФСБ РФ задержали в Ростове-на-Дону восемь незаконных банкиров. Об этом официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила в Telegram-канале ведомства. По ее словам, этим банкирам удалось незаконным образом заработать свыше 1,3 миллиарда рублей.
Предварительно установлено, что с 2007-го по 2022 год злоумышленники оказывали различным компаниям услуги по обналичиванию денежных средств и уклонению от уплаты налогов. Для этого они зарегистрировали на подставных лиц 38 организаций, якобы оказывающих услуги по строительству, грузоперевозкам, реализации стройматериалов и другое.
Впоследствии через эти фирмы преступниками проводились фиктивные транзакции. Для приданиям им законного вида они использовали цепочки перечислений средств между счетами подконтрольных юридических лиц. За совершение переводов и обналичивание денег эти банкиры брали с клиентов вознаграждение в виде процента от поступивших им средств.
В результате проведения у злоумышленников обысков правоохранители изъяли банковские и бухгалтерские документы, выписки движений по счету, компакт-диски и иные предметы, доказывающие их вину.
В отношении преступников было возбуждено уголовное дело по статье 17 УК РФ («Незаконная банковская деятельность»). Четверо фигурантов были заключены под домашний арест, а в отношении остальных была избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.
19 июля в МВД заявили о задержании в Москве шестерых человек, которые подозреваются в торговле незарегистрированными лекарствами. Все не прошедшие регистрацию в РФ препараты ввозились по неофициальным каналам из стран Восточной Азии, продавали их в соцсетях и мессенджерах.
