Вахитовский районный суд Казани арестовал сооснователя финансовой пирамиды Finiko Кирилла Доронина, который принимал деньги от вкладчиков. Ранее 30 июля Доронина задержали за организацию деятельности по привлечению денежных средств в особо крупном размере. От россиян с жалобами на Finiko поступило порядка тысячи заявлений в правоохранительные органы.
«Избрать в отношении обвиняемого <...> меру пресечения в виде заключения под стражу с помещением в СИЗО №2 УФСИН по Республике Татарстан сроком на один месяц 29 суток, то есть до 28 сентября 2021 года», — передал ТАСС слова судьи.
По версии следствия, в 2018-2020 годах компания Finiko привлекала денежные средства «под предлогом высокоэффективных вложений при игре на фондовых рынках, рынках криптовалюты и различных торговых площадках». Накануне задержания Доронин удалил свой аккаунт в Instagram.
Дело об организации финансовой пирамиды в отношении сотрудников компании Finiko было возбуждено 7 декабря 2020 года, сообщил ТАСС со ссылкой на источник. Перед этим прокуратура Татарстана провела проверку организации.
В июле вкладчики компании начали жаловаться в соцсетях, что не могут вывести свои средства из личного кабинета. Клиентам гарантировали доход до 25% в месяц, но следствие считает, что никакой инвестиционной деятельности Finiko не вела.
Telegram-канал «Борус» отмечал 26 июля, что в некоторых случаях компания Finiko обещала доходность в 35% на закрытие кредита, покупку авто или недвижимости и привлекла тысячи вкладчиков. Ситуация изменилась спустя два года после начала работы организации, в июле 2021 года, указывали авторы канала, когда Доронин заявил, что система переходит на расчеты с клиентами исключительно в собственной криптовалюте FNK.
26 июля пресс-секретарь президента Татарстана Лилия Галимова сообщила, что Рустам Минниханов поручил руководителям правоохранительных органов дать правовую оценку действиям финансовой группы. Издание РБК отмечало, что лицензия на осуществление деятельности компании не выдавалась, в госреестрах и в налоговых органах она не зарегистрирована.