В Вологде придумали способ вывести из России шесть миллиардов рублей

Московская полиция выявила крупную аферу по выводу денег из России. Вологодские бизнесмены пытались перевести в Великобританию шесть миллиардов рублей.

Три компании намеревались провернуть махинацию с привлечением Арбитражного суда, сообщает паблик Mash. ООО «Кристар» и фирма «Оригинал сервис» заключили договор, согласно которому последняя закупила оборудование на общую сумму шесть миллиардов рублей. Контракт был фиктивным — он нужен был только для того, чтобы запустить средства в циркуляцию. 

«Оригинал сервис», в соответствии с планом этой мошеннической операции, не выплатил «Кристару» деньги, компании устроили искусственный конфликт и обратились в Третейский суд. Тут к делу присоединилась третья фирма — «Веда аудит». Она обратилась в Арбитражный суд с иском о возвращении шести миллиардов рублей долга — претензия была удовлетворена.

К этому моменту ООО «Кристар» уже было перерегистрировано в Великобритании, и долг, который должен был выплачивать «Оригинал сервис», начали переводить именно туда. 

Вот здесь-то вологодские дельцы и попались: столичная полиция раскрыла схему аферистов еще на первом транше в 45 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело, дальнейшие операции по выплате «долга» были заморожены.

Фото: © GLOBAL LOOK press/Sergey Kovalev