Мурманск – это Supra!

Как на севере России «растворились» 1,8 миллиарда рублей, заработанных на японских брендах из 90-х

19:32, 18 июля 2017

Бизнесмены, вернувшие на рынок России старые японские бренды Supra, GoldStar и Aiwa, попали в поле зрения Следственного комитета. Предпринимателей заподозрили в том, что «сняв сливки» с продаж «проверенной техники из 90-х», они провернули схему с фиктивным банкротством – вывели из компаний все деньги, лишив государство 1,8 миллиарда рублей налогов.

В минувшую пятницу следователи ГСУ СК Москвы возбудили шесть уголовных дел по статье 199 «Уклонение от уплаты налогов» УК РФ: по одному на каждую из компаний, задействованных в «схеме Supra».

Daily Storm удалось узнать, как, согласно основной версии, действовали подозреваемые.

Подпишитесь на Daily Storm в MAX. Он работает там, где тормозит интернет.

А еще мы есть в Telegram, Дзен и VK.

Макс Telegram Дзен VK

Возрождение

Первое звено в цепочке – это НПО «Технопарк» (подозревается в уклонении от налогов на 284 миллиона рублей) из подмосковного города Щелково.

В 2010—2011 годах эта фирма попробовала осуществить ренессанс 90-х на рынке бытовой электроники: вернуть в Россию, казалось бы, навсегда потерянные бренды – GoldStar, Fusion, Aiwa. Ход выглядел беспроигрышным: японское качество – с одной стороны, ностальгия – с другой, ведь именно эти марки нам настойчиво предлагали приобретать рекламщики в паузах «Поля чудес» и между сериями «Богатые тоже плачут».

Но главным флагманом НПО «Технопарк» стала Supra. Самая узнаваемая из старых новых марок. К тому же возвращение этого бренда на рынок сопровождалось мощной рекламной кампанией. В 2011 году Supra даже стала одним из спонсоров Российской футбольной премьер-лиги.

Техническая сторона «камбэка» была проста до безобразия: НПО «Технопарк» приобрело лицензию на использование каждого из патентов (Supra, GoldStar и т.д.) у их нынешних держателей с Кипра и Гонконга, а затем получило в Росаккредитации сертификаты на выпуск в России телевизоров, микроволновых печей, освежителей воздуха и других псевдояпонских устройств.

Однако НПО «Технопарк» занималось исключительно производством. Нужны были и те, кто будет продавать.

Так, в схеме появились еще четыре компании: ООО «Торговый дом «Электроника» (уклонение – 362,8 миллиона рублей), ООО «Технорадуга» (уклонение – 89,4 миллиона рублей), ООО «Домотека» (уклонение – 406,5 миллиона рублей), ООО «Товары будущего» (уклонение – 270,4 миллиона рублей).

Фото: © GLOBAL LOOK press/Anton Belitsky

Все эти фирмы занимались реализацией техники, в первую очередь той, которую производило НПО «Технопарк». Объем продаж был весьма внушительным: за год их общая выручка составляла более 7 миллиардов рублей (по данным «СПАРК-Интерфакс»). Для сравнения, прибыль одного из крупнейших ретейлеров электроники в России Media Markt равна 44 миллиардам рублей. То есть пусть авторы «японского ренессанса» в число главных игроков не вошли, но серьезный кусок рынка забрать под себя сумели.

Падение

Праздник закончился в тот момент, когда пришла пора платить налоги.

Внезапно ни у одной из фирм не набралось достаточно средств, чтобы удовлетворить требования ФНС. Более того, у этих шести компаний (помимо одного производителя и шести продавцов была также фирма, отвечающая за юридическое сопровождение и бухгалтерский учет, – ООО «Ассистент» с уклонением в 459 миллионов рублей) отыскались иностранные партнеры, которые тоже спешили предъявить им счет.

Это чешская компания Jolo Systems s.r.o. и американская компания UTSC LLC из солнечной Флориды. Вместе с несколькими индивидуальными предпринимателями (Шевцов Николай Фёдорович, Работнова Мария Валерьевна и другие) они успели первыми заявить о требованиях к фирмам, которые совсем недавно крутили миллиардами и возрождали японскую технику на российской земле, а сейчас неожиданно оказались банкротами.

Инициатива тут оказалась крайне важна. По закону кандидатуру управляющего, который ведет все дела банкрота, предлагает тот кредитор, который первым заявил о своем долге. И здесь налоговая свой шанс «проспала», «уступив» мелким предпринимателям с мелкими долгами и странным чешско-американским партнерам.

Впрочем, у налоговиков шансов почти не было: их, как говорили в 90-е, с самого начала собирались кинуть.

А дальше в истории начинает сплошной… Мурманск.

Управляющие

Кредиторы выбрали для НПО «Технопарк» и его партнеров трех арбитражных управляющих. По две компании на человека. Все эти управленцы оказались жителями города Мурманска. Кажется совпадением, если не знать о реальных держателях долгов (мы к ним еще придем!)

Фактически от решений этих трех человек зависело, удастся ли ФНС вернуть миллиарды рублей в российский бюджет, или же они осядут где-то на дальних счетах (назначение управляющих прошло в середине 2016 года — деньги еще не успели «уйти» далеко, а виновные замести следы). Вот имена этих людей: Рыженко Лилия Ефимовна, Матвеева Оксана Викторовна, Метальникова Вера Борисовна (последнее запомните, к нему еще вернемся!).

К осени 2016 года ситуация складывалась таким образом, что о миллиардах потерянных налогов наше государство могло забыть: долгов у компаний оказалось больше, чем активов, а управляющие не спешили заявлять о фиктивном банкротстве.

«Западные» партнеры

Но постепенно налоговики начали отыгрывать утерянные позиции.

В октябре они сумели доказать в суде, что долги ООО «Технорадуга» перед чешской компанией (25 миллионов рублей) в буквальном смысле нарисованы. Сумма эта образовалась так: чехи выкупили долг у индивидуального предпринимателя Шевцова Николая Федоровича (одного из тех, кто участвовал в схеме с банкротством), который купил его у ООО «Новые технологии», которому, в свою очередь, была должна «Технорадуга». Налоговики перерыли все документы, но никаких следов этой сделки на 25 миллионов не нашли. Зато выяснили, что ООО «Новые технологии» создали исключительно под эту «проводку денег». После передачи долга чехам компания была ликвидирована.

Но это было только начало.

Саму Jolo Systems s.r.o. тоже удалось вывести из «тени». Оказалось, что эта компания только на бумаге чешская, а на деле — вполне себе российская. Вернее, мурманская. Ее владельцы и руководители – жители города Мурманска Сергей Хлебчик (бывший член Национальной коллегии специалистов-оценщиков) и Вера Метальникова (та самая арбитражная управляющая).

Второй крупный кредитор — UTSC LLC — оказался не лучше: на поверку — тоже российская компания. В числе ее руководителей числится гражданин России Владислав Тюкачев, который управляет группой компаний МКТИ (занимается продажами бытовой техники в Мурманской области) и, собственно, самим холдингом МКТИ.

Владислав Тюкачев – сам достаточно не бедный и влиятельный господин, но его супруга Наталья известна куда больше: в 2015 году ее признали активным членом ОПГ, которую организовал экс-советник губернатора Мурманской области Шубин, чтобы воровать деньги в сфере ЖКХ (набралось около 2 миллиардов рублей).

На момент публикации у Daily Storm нет данных о том, что участие жителей Мурманска в «схеме Supra» как-либо процессуально закреплено. В ГСУ все шесть уголовных дел были возбуждены по факту. То есть следователи установили сам факт совершения преступления, но каких-либо подозреваемых (по крайней мере, с точки зрения УПК РФ) у них нет.