Бизнесмены и политики из России и с Украины незаконно перевели через банки Латвии несколько миллиардов долларов «подозрительного происхождения», сообщило издание Re:Baltica со ссылкой на материалы финразведки США (FinCEN). В статье упоминаются российские предприниматели Олег Дерипаска и Роман Абрамович, а также лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, экс-президент Украины Виктор Янукович и его сын Александр.
Ранее стало известно об утечке секретных данных финразведки США. Эти материалы проанализировал международный проект журналистов (из 110 стран). Re:Baltica участвовало в расследовании со стороны Латвии.
Журналисты отмечают, что Дерипаска перевел через небольшой банк Expobank (ранее LTB Bank), а также с помощью семи компаний не менее трех миллиардов долларов. Кроме того, российский предприниматель, как утверждается, оплачивал работу лоббистов в США, аренду частных самолетов, дома и офиса в Нью-Йорке, финансировал бизнес в Черногории. В 2018 году, когда Дерипаска был включен в санкционный список США, банк должен был расторгнуть с ним договор. В Expobank заявили, что сделали все необходимое по законодательству.
Re:Baltica также отмечает, что один из малоизвестных банков Латвии упоминался в судебной тяжбе между Борисом Березовским и Романом Абрамовичем в лондонском суде около 10 лет назад. Тогда Березовский требовал от Абрамовича около шести миллиардов долларов в качестве компенсации за якобы принадлежавшие ему когда-то доли в компаниях «Сибнефть» и «Русале». «Сибнефть» использовала латвийские банки для «налоговой оптимизации, экономя миллионы долларов», утверждает издание.
Кроме того, в публикациях упоминается и бывший глава предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Пол Манафорт, который оказался связан не только с украинскими бизнесменами и политиками, но и с Дерипаской. В 2019 году политтехнолог был осужден в США за налоговые преступления и мошенничество.
В декабре 2010 года Манафорт получил 721 878 долларов на свой банковский счет в латвийском ABLV Bank от зарегистрированной в Белизе компании, которая, согласно судебным документам, была связана с украинским олигархом Игорем Коломойским.
Кроме того, в 2010-2013 годах Манафорт получил через ABLV Bank и Baltikums Bank не менее 188 миллионов долларов.
В расследовании встречается и имеющая отношение к старшему сыну экс-президента Украины Виктора Януковича Александру компания Mako Trading: в частности, через нее осуществлялись переводы средств (в том числе государственных) на счета семьи политика с помощью латвийских банках ABLV Bank и Baltikums Bank. В 2015 году США ввели против Mako Holding (в ее состав входит Mako Trading) санкции. По предварительным сведениям, через латвийские банки Януковичи перевели несколько миллионов долларов.
Бывший украинский премьер-министр Юлия Тимошенко, как указывает интернет-издание, с марта по декабрь 2014 года через счет в латвийском PrivatBank могла вывести в Канаду почти 16,5 миллиона долларов. Re:Baltica отмечает, что компаний, через которые украинский политик переводила средства, на самом деле никогда не было.
