Пять крупнейших банков мира (JPMorgan, HSBC, Standard Chartered Bank, Deutsche Bank and Bank of New York Mellon), которые работают и в США, получали прибыль от людей и компаний, которые находятся под санкциями. Среди них есть и россияне: бизнесмены Олег Дерипаска, братья Ротенберги (Аркадий и Борис), друг президента РФ Владимира Путина виолончелист Сергей Ролдугин и другие. Об этом стало известно благодаря утечке секретных данных финразведки США, которые раскрыл международный расследовательский проект журналистов из 110 стран «Кассандра».
Сведения о попавших в поле зрения американского ведомства россиянах представило издание «Важные истории», которое сотрудничает с «Кассандрой» (в проект также входят ICIJ, BuzzFeed, OCCRP и другие). Например, FinCEN посчитала подозрительными переводы на счет жены экс-замглавы «Военторга» Леонида Тейфа Татьяны от гонконгской Ringo Trading Limited на 400 тысяч долларов.
Компания, по сведениям журналистов, связана с осужденным банкиром Сергеем Магиным. Самого Тейфа Вашингтон в 2018 году обвинил в целом ряде преступлений: взятки, подкуп, организация заказного убийства и другие правонарушения. Супруги Тейфы сейчас находятся под следствием в США.
Помимо этого, предприниматели Ротенберги, по сведениям США, проводили международные расчеты через британский банк Barclays, несмотря на американские санкции. Обойти финансовые ограничения россияне пытались через рынок произведений искусств. В частности, Аркадий Ротенберг сумел перевести 7,5 миллиона долларов при покупке картины Рене Магритта La Poitrine.
Кроме того, как утверждается в материалах, в октябре 2010-го связанная с виолончелистом Сергеем Ролдугиным компания Sandalwood Continental получила 830 тысяч долларов от Dulston Ventures (действует на Кипре). В основании платежа указывалось, что это плата за продление договора займа. По данным журналистов, Dulston Ventures значится в списке аффилированных лиц нескольких российских компаний, входящих в «Севергрупп» Алексея Мордашова.
Еще одним россиянином, попавшим в список, оказался экс-глава администрации первого президента России Бориса Ельцина и советник президента Валентин Юмашев. Отмечается, что Юмашев получил шесть миллионов долларов от компании Epion Holdings Limited с Британских Виргинских островов, которая, в свою очередь, связана с бизнесменом Алишером Усмановым.
Также упоминается в материалах российский бизнесмен Олег Дерипаска. По сведениям финразведки США, американская холдинговая компания Bank of New York Mellon перевела с 1997-го по 2016 год «связанных с Олегом Дерипаской» транзакций на сумму более 1,3 миллиарда долларов. Кроме того, в пользу предпринимателя в период с 2003-го по 2017 год совершались финансовые сделки на сумму в 11 миллиардов долларов через Deutsche Bank.
В списке фигурируют и российские банки, которые участвовали в этих сделках: Сбербанк, ВТБ, Росбанк, Альфа-Банк, Еврофинанс Моснарбанк, Внешэкономбанк, Номос банк, «Возрождение», Газпромбанк, «Юникредит», Промсвязьбанк, Новикомбанк, Райффайзенбанк и другие.
Кроме того, в материалах FinCEN отмечается, что госкомпания «Рособоронэкспорт» (входит в госкорпорацию «Ростех», занимается экспортом военной техники) в 2011-2012 годы перевела через банк «Международный финансовый клуб» (принадлежит бизнесмену Михаилу Прохорову, совладелец — жена гендиректора «Ростеха» Сергея Чемезова Екатерина Игнатова) 271 тысячу долларов компании Trimaga Rekatama, принадлежащей индонезийскому бизнесмену Янг узину Тжонгу. Фирма Тжонга, по сведениям журналистов, была посредником по поставке запчастей и авиационных двигателей в Индонезию.
