St
США обвинили россиянина в отмывании свыше 150 миллионов долларов и покупке золотых слитков
18+
Он зарегистрировал в одном из штатов восемь компаний, в которых не было сотрудников, сообщила прокуратура undefined

США обвинили россиянина в отмывании свыше 150 миллионов долларов и покупке золотых слитков

Он зарегистрировал в одном из штатов восемь компаний, в которых не было сотрудников, сообщила прокуратура

Американская прокуратура предъявила обвинения гражданину России Феликсу Медведеву по 39 пунктам по статьям за отмывание денег и ведение нелицензионного бизнеса.


Утверждается, что россиянин использовал американскую банковскую систему для незаконного перевода более  150 миллионов долларов. 


В штате Джорджия он создал восемь компаний без сотрудников. Прокуратура сообщает, что выручка была потрачена на покупку зарубежных золотых слитков на сумму более 65 миллионов долларов. 


Известно, что Феликсу Медведеву 41 год. Его дело передали Федеральному бюро расследований США (ФБР). 


Сына губернатора Красноярского края Артема Усса по запросу США задержали 17 октября 2022 года в аэропорту Милана Мальпенса, откуда он собирался лететь в Турцию. Соединенные Штаты обвиняют бизнесмена в нарушении американских санкций против России и Венесуэлы, незаконных сделках и отмывании денег. Обвиняемыми по делу проходят еще четверо россиян.


21 марта апелляционный суд Милана принял решение об экстрадиции сына российского губернатора в США. 22 марта ему удалось сбежать из-под домашнего ареста в Россию. 

Читайте там, где удобно: добавьте Daily Storm в избранное в «Яндекс.Новостях», подписывайтесь в Дзен или Telegram.

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...