St
Центробанк отозвал лицензию у подпавшей под санкции США организации
«Русское финансовое общество» нарушило закон в сфере борьбы с отмыванием преступных доходов, сообщает регулятор undefined

Центробанк отозвал лицензию у подпавшей под санкции США организации

«Русское финансовое общество» нарушило закон в сфере борьбы с отмыванием преступных доходов, сообщает регулятор

Центробанк отозвал лицензию на банковские операции у московской небанковской кредитной организации (НКО) «Русское финансовое общество». НКО нарушала закон в сфере борьбы с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма, сообщает регулятор. В 2019 году организация подпала под санкции США.


«Деятельность НКО «Русское финансовое общество» характеризовалась вовлеченностью в проведение непрозрачных операций, направленных на осуществление расчетов между физическими лицами и нелегальными онлайн-казино, букмекерскими конторами», — говорится в сообщении Центробанка. Кроме того, НКО проводила сомнительные операции, связанные с выводом за рубеж и обналичиванием денежных средств.


Банк России назначил в НКО временную администрацию, которая будет действовать до назначения конкурсного управляющего или ликвидатора. По величине активов организация занимала 360-е место в банковской системе России.


По данным базы «СПАРК-Интерфакс», 96% акций «Русского финансового общества» принадлежит ООО «Шлюз-авто», еще 4% — Павлу Абрамову, который владеет 42,2% «Шлюз-авто».


В июне 2019 года Минфин США внес «Русское финансовое общество» в санкционные списки, связанные с Северной Кореей. Вашингтон заподозрил организацию в деятельности, не соответствующей закону о нераспространении оружия массового уничтожения.


На сайте организации говорится, что она представляет клиентам расчетно-кассовое обслуживание с оперативным открытием счетов, а также осуществляет функцию валютного контроля и проводит конверсионные операции. Центробанк зарегистрировал НКО в ноябре 2002 года.


Самое интересное - на нашем канале в Яндекс.Дзен
St


Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...