18+
Структура основанного Майклом Калви фонда Baring Vostok — кипрская компания Evison — подала апелляционную жалобу на решение арбитражного суда Амурской области передать контроль над банком «Восточный» холдингу «Финвижн» Артема Аветисяна и его партнерам. Об этом сообщает РБК со ссылкой на текст жалобы и представителя Baring Vostok. Как уточнили в агентстве, заявление подано в шестой арбитражный апелляционный суд в Хабаровске.
В жалобе Evison заявляет, что при вынесении решения суд проигнорировал «подтвержденные ЦБ факты» вывода «Финвижн» активов из «Юниаструма» и «обманного завышения уровня его капитала», пишет РБК. Холдинг Аветисяна провел сделки по выводу активов из «Юниаструма» на сумму в 3,6 миллиарда рублей уже после проверки аудиторской компанией KPMG, которая завершилась в конце мая 2016 года. Однако, как считают в Evison, сделано это было до объединения с банком «Восточный». В жалобе описаны некоторые из этих сделок.
Другой блок жалоб фонда Baring Vostok связан с «искажением финансовой отчетности». Компания Аветисяна скрыла заведомо невозвратные кредиты и признаки вывода активов в «Юниаструме», утверждается в жалобе. В результате «намеренного обмана Evison» по вопросу об активах «Юниаструма» к банку «Восточный» вместо актива был присоединен пассив.
«Сделки были корректно отражены в соответствующие периоды в отчетности», — приводит РБК слова представителя холдинга «Финвижн», который предложил направить более детальные вопросы в банк «Восточный».
Структура фонда Baring Vostok также настаивает на том, что ей не были заранее известны сделки «Финвижн» по выводу активов из «Юниаструма» и его финансовое положение. О них кипрской компании стало известно в ходе проверки Центробанком в 2018 году и она сразу направила «Финвижн» письмо, в котором сообщила об отказе от исполнения опциона. Однако, как утверждают в Evison, Амурский арбитраж придерживается противоположной позиции.
В Evison вновь заявили о том, что суд ошибочно определил подсудность спора: опцион был заключен по английскому праву и должен был рассматриваться в Лондонском международном арбитраже.
«Невиновные люди уже более четырех месяцев остаются заложниками в коммерческом споре, являясь ключевыми свидетелями по тому же делу о мошенничестве и опционе, которое будет рассматриваться в Лондоне», — заявил РБК представитель фонда Baring Vostok и назвал решение Амурского суда «беспрецедентно быстрым».
Фонд Baring Vostok в 1990-х годах основал американский инвестор Майкл Калви. С середины февраля 2019 года он находится под домашним арестом по делу о мошенничестве, которое было заведено по заявлению одного из акционеров банка «Восточный» Шерзода Юсупова. Следствие полагает, что Калви, зная о наличии у подконтрольного ему «Первого коллекторского бюро» долга в размере 2,5 миллиарда рублей, организовал продажу акций компании банка, «что привело к фактическому хищению этих средств». В свою очередь Калви утверждает, что подвергся преследованию из-за корпоративного конфликта вокруг кредитной организации, и говорит о связи Аветисяна с Юсуповым. В инвестфонде уверены, что за уголовным делом стоит именно банкир.
Аветисян долгое время не комментировал эту тему, однако в марте «Коммерсантъ» сообщил, что тот опроверг свою причастность к преследованию Калви. «То, что уголовное дело связано с корпоративным конфликтом, — это ложь и клевета, я, безусловно, обращусь в суд», — написал Аветисян в письме на имя председателя комиссии по этики Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).
