18+
Британский офис неправительственной организации по борьбе с коррупцией Transparency International 31 января потребовал полицию проверить законность приобретения двух квартир в Лондоне, предположительно принадлежащих вице-премьеру России Игорю Шувалову. С 31 января правоохранительные органы Великобритании могут проверять имущество «неясного происхождения» согласно соответствующему запросу (Unexplained Wealth Orders, UWO).
Согласно вступившему в силу закону о запросах об имуществе неясного происхождения, полиция может устроить проверку имущества или драгоценностей стоимостью более 50 тысяч фунтов, принадлежащих «человеку, не обладающему достаточным богатством, чтобы совершать подобные покупки».
При этом субъектами расследования могут стать только политически значимые люди (Politically Exposed Person, PEP) и лица, связанные с ними. Если владелец имущества не сможет должным образом объяснить источник происхождения денег, то имущество арестуют, а потом могут конфисковать в пользу государства.
Такие запросы в полицию могут направлять только уполномоченные ведомства (Национальное криминальное агентство Великобритании, Управление Ее Величества по налогам и таможенным пошлинам, Управление по финансовому регулированию и надзору, глава управления по борьбе с серьезными случаями мошенничества, а также глава прокуратуры Великобритании).
Transparency International просит проверить две квартиры в здании Whitehall Court, расположенном в центре Лондона, которые могут принадлежать Игорю Шувалову. По данным организации, цена апартаментов составляет около 11 миллионов фунтов (более 880 миллионов рублей).
«Доказать Шувалову, что он купил лондонскую недвижимость на законные доходы, скорее всего, получится, но сам факт необходимости предъявлять Игорю Ивановичу чеки и счета, подтверждать доходы, складывать в столбик дебит и кредит — это, конечно, феерический аттракцион. И зная британцев — они могут сделать его публичным», — написал в Facebook глава российского офиса Transparency International Илья Шуманов.
В июле 2016-го о том, что Шувалову может принадлежать дорогая недвижимость в Лондоне, рассказал Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) оппозиционера Алексея Навального. По информации ФБК, вице-премьер купил апартаменты в Лондоне в августе 2014-го. В фонде утверждают, что Шувалов арендует лондонскую недвижимость сам у себя.
Transparency International также попросила власти проверить имущество, которое, предположительно, принадлежит семье президента Азербайджана Ильхама Алиева, бывшему генерал-майору Ливии Ахмеду Махмуду Азваи (Ahmed Mahmoud Azwai), главе парламента Нигерии Буколе Сараки (Bukola Saraki), а также бывшему премьер-министру Пакистана Навазу Шарифу.
